证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-007
洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席马军强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2024年度的实际经营情况，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合财务报告数据，对2024年度财务状况和运营情况进行总结，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2024年度经营业绩和各项财务工作，对公司2025年的经营规划和财务状况作预测，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常经营等各种资金需求的前提下，公司拟利用不超过人民币1,300万元的自有闲置资金购买安全性高、风险性低的理财产品。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司根据经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度审计服务，聘期1年。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对截止至2024年12月31日内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-023）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告》（公告编号：
2025-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见《2024年度审计报告》。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025年一季度报告》。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》
1.议案内容：
总表的专项审计报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了监事2025年度薪酬方案。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
（十五）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容请详见公司于 2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
监事会2025年4月24日