证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-031
洛阳科创新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
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一、 审议及表决情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十二条 董事、监事及高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。第十三条 董事、监事及高级管理人员薪酬调整依据为:
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 附则第十四条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。第十五条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十六条 本制度由公司董事会负责解释。第十七条 本制度经公司股东会审议通过起施行。
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会2025年4月24日