证券代码：600831证券简称：ST广网编号：临2025-003号
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第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月21日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。2025年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，其中，亲自出席5人，分别是韩普先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托1人，董事鲁吉安先生因身体原因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
因公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
详见公司同日发布的临2025-004号《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。6票同意、0票反对、0票弃权。本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。公司《2024年度内部控制评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字（2025）第010035号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
六、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。6票同意、0票反对、0票弃权。公司《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
七、审议通过《2024年度管理层考核与薪酬情况的报告》。6票同意、0票反对、0票弃权。董事长、总经理韩普先生对其本人的2024年度薪酬回避表决，韩普先生薪酬5票同意、0票反对、0票弃权；管理层其他人员薪酬6票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。本项议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过《2024年年度报告》及摘要。
6票同意、0票反对、0票弃权。
2024年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
公司《2024年年度报告》及摘要、中兴华会计师事务所出具的中兴华审字（2025）第013390号《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2024年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
本项议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过《2024年度社会责任报告》。6票同意、0票反对、0票弃权。公司《2024年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十、审议通过《2025年度财务预算报告》。6票同意、0票反对、0票弃权。2025年，公司计划收入目标为20亿元，计划投资规模为4.48亿元。资金来源渠道为自有资金、银行贷款等。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
本项议案还需提交股东大会审议。提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十一、审议通过《关于2025年度债务融资计划的议案》。6票同意、0票反对、0票弃权。结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划2025年度债务融资总额度为不超过85亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、合同及文件；授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在严格控制实际融资规模的原则下，在以上计划总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。2025年度债务融资计划总额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开日止。
本项议案还需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司预计2025年度日常关联交易金额不超过3,390万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易的具体事宜。
本项议案涉及关联交易，关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。详见公司同日发布的临2025-005号《2025年度日常关联交易预计公告》。本项议案还需提交股东大会审议。
十三、审议通过《2025年度投资者关系管理计划》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2025年度投资者关系管理计划》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十四、审议通过《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-006号《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。
十五、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-007号《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2025-008号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议还通报了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。相关内容同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
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董事会
2025年4月24日