证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-10号
陕西金叶科教集团股份有限公司八届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第九次会议于2025年4月10日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2025年4月23日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司2024年度董事局工作报告》
该议案需经公司2024年年度股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度董事局工作报告》。
二、《公司2024年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、《公司2024年年度报告及其摘要》
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
该议案需经公司2024年年度股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年年度报告》。
四、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
经审议，同意2024年度公司计提各项资产减值准备合计金额12,676,511.19元，转回金额3,878,027.95元，转销金额731,130.99元，其他金额减少7,130,973.45元。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
五、《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度总体经营情况：
1.报告期内，纳入合并范围的企业共40户（母公司及一级子公司10户、二级子公司22户、三级子公司8户），报告期内新增2户、注销1户。
2.2024年公司累计实现营业总收入144,003.96万元，同比上升16.26%；净利润5,060.62万元，同比上升8.83%；归母净利润4,201.56万元，同比上升5.67%。
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
该议案需经公司2024年年度股东大会审议通过。同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为42,015,624.45元，母公司报表净利润为23,017,401.64元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金2,301,740.16元，加上母公司年初未分配利润59,304,489.28元，减去2024年已实施的2023年度分配利润15,373,852.28元，2024年末母公司可供股东分配的利润为64,646,298.48元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》的有关规定,经审议，同意公司2024年度的利润分配预案为：
以2024年12月31日公司总股本768,692,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），合计分配现金股利21,523,393.19元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
七、《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审
计委员会2025年度第二次会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司2024年度内部控制评价报告》。
八、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，提供更准确的会计信息，符合相关法律法规和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经审议，同意本次会计政策变更事项。
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
九、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司2025年度日常关联交易总金额预计为38,000万元。
关联董事舒奇先生回避表决。
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局2025年度第一次独立董事专门会议审议通过。
独立董事对公司2025年度日常关联交易预计事项发表
了明确同意的独立意见。详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对公司2025年度日常关联交易预计的独立意见》。
该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2024年度日常关联交易预计的公告》。
十、《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
经审议，同意公司及公司全资或控股子公司拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。
2025年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金
融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东大会召开之日止。
授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。
该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告》。
十一、《公司2025年第一季度报告》
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年第一季度报告》。
十二、《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》
公司独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士向公司董事局提交《独立董事自查情况表》，公司董事局对此进行评估并出具《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》，公司董事局认为，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板运作规范》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》。
十三、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140万元，其中，财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
十四、《关于西安明德理工学院投资建设科技馆的议案》
经审议，同意西安明德理工学院投资建设科技馆项目。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于投资建设西安明德理工学院科技馆的公告》。
十五、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
经审议，同意公司于2025年5月28日召开公司2024年年度股东大会，审议需提交公司2024年年度股东大会审议的有关事项。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局二〇二五年四月二十五日