证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-020
成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席才淦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
息披露管理制度》的相关规定，公司根据2024年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及2024年度审计情况，相应编制了《成都长城开发科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了2024年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了2025年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定实施2024年年度权益分派。
具体内容详见公司2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及2024年度审计情况，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以2024年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合2025年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》
成都长城开发科技股份有限公司
监事会2025年4月24日