北京数字认证股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2025年4月24日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。同意公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。《2025年第一季度报告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议
案发表了审核意见。
2、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的2024年度可持续发展报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、审计委员会及战略与可持续发展委员会相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二○二五年四月二十四日