赛隆药业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2025年4月23日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周蓓女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2.审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-016）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-018）。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预
案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6.审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司监事会2025年4月25日