赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年4月13日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年4月23日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-016）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-018）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7.审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会2025年第二次会议的审查意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日