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证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2025-016
广东九联科技股份有限公司关于2024年利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2024年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
?本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
?公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币141,583,977.66元，2024年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-141,826,099.59元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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（二）是否可能触及其他风险警示情形公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。
鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
四、相关风险提示
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公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日