成都国光电气股份有限公司第八届董事会独立董事2024年度述职报告
（冯开明）本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况冯开明，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学核反应堆工程专业，学士学位。1977年
月-1981年
月，在中国原子能科学研究院担任助理研究员；1982年1月-2018年1月，在中国核工业集团公司核工业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020年6月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况报告期内，公司召开董事会7次，召开股东大会2次。本人出席董事会7次，出席股东大会
次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况如下：
本人认为2024年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参加专门委员会工作情况
2024年，本人作为提名委员会召集人与审计委员会委员，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。共先后参加提名委员会3次，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》等议案；参加审计委员会
次，审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等多项议案，认真履行了委员职责。
（三）学习与培训情况
2024年度，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与公司及监管机构组织举办的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到社会公众股东权益保护及独立董事权利与义务等相关法规的认
| 报告期内董事会召开次数 | 7 | |||||
| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 冯开明 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 报告期内股东大会召开次数 | 2 | |||||
| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 冯开明 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
识和理解，不断加强自身履职的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（四）与中小股东的沟通情况、现场考察及公司配合独立董事工作情况2024年度，本人通过网络会议结合现场的方式参与公司业绩说明会共计3次，对中小股东等投资者所关切问题均进行了详尽解答。2024年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过实地现场考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，督促公司规范运作，切实维护公司利益。
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员及董事办等相关部门高度重视独立董事沟通事宜，建立了有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司会提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，本人对报告期内公司与关联方之间所发生的关联交易均进行了认真审查，公司与关联方发生的关联交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，按照正常商业条款进行，交易条款公平合理，不存在损害公司及股东利益，以及通过关联交易操作利润的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生收购与被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所公司于2024年
月
日召开的第八届董事会审计委员会第七次会议，2024年4月15日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本人认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更或重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司分别于2024年1月3日、2024年9月18日召开第八届董事会提名委员会会议，审议总经理候选人李泞先生、董事会秘书候选人王尚博先生的履职资
格。本人作为独立董事，对候选人的专业背景、从业经验及职业素养进行了审慎审查，认为其具备相应岗位所需的任职条件和履职能力，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。2024年4月15日，我作为公司董事，本着勤勉、审慎、尽责的原则，结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬方案进行了详细的了解与审核。我认为公司董事、高管薪酬方案符合公司的经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。
公司2024年限制性股票激励计划的推出，有助于吸引和留住核心人才，提升公司凝聚力。2024年4月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2024年
月
日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年5月16日，公司召开第八届董事会第十二次会议与第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
本人对相关议案的合规性与合理性进行充分了解，支持计划实施。
三、总体评价与建议
2024年，本人作为独立董事严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，
认真履行职责，积极关注公司经营管理、发展及财务状况，切实维护公司及股东的利益。
2025年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强与公司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：冯开明2025年
月
日