福蓉科技：关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2025-015转债代码：113672转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司关于召开2024年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月16日14点00分召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事2024年度述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2025年度财务预算报告》	√
6	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于2024年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司2025年度投资计划的议案》	√
9	《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》	√
10	《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》	√
11	《关于制定<2025年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》	√
12	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603327	福蓉科技	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2024年度股东大会”并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2025年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场，相关食宿、交通等费用自理。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司证券部联系人：黄卫、严思吉电话/传真：[phone]邮箱：[e-mail]特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书四川福蓉科技股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》
2	《2024年度监事会工作报告》
3	《独立董事2024年度述职报告》
4	《2024年度财务决算报告》
5	《2025年度财务预算报告》
6	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
7	《关于2024年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
8	《关于公司及全资子公司2025年度投资计划的议案》
9	《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
10	《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
11	《关于制定<2025年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》
12	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。