北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及通讯方式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于2025年4月24日上午10：00在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于2024年度日常关联交易情况说明的议案
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文）
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事：谢京、陈爱珍
2025年4月24日