证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-008
北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2025年4月24上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了2024年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年母公司归属于上市公司股东的净亏损为1,547.76万元，截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损为8,677.94万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司董事会决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的规定，符合公司发展与未来资金需求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于2024年度日常关联交易情况说明的议案
关联董事刘铁峰先生回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案董事会同意公司及子公司以不超过1亿元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高额不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十、审议关于确认公司董事薪酬的议案
为了更好的激励公司管理层，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为董事设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：
在公司担任具体职务的董事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖等。
任职期间，所有董事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
所有董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了关于确认公司高级管理人员薪酬的议案
为了更好的激励公司高级管理人员，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为公司高级管理人员设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：
薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：
薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。
任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
刘铁峰先生和CHEN LI YA女士需回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了关于《2025年第一季度报告全文》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《2025年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十六、审议通过了关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》、修订后的《公司章
程》和章程修订对照表详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
十七、审议通过了关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。修订后的《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事会同意于2025年5月15日召开公司 2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
所有董事均无异议。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日