江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份的议案》。
为进一步提升公司综合竞争实力，同意公司收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“精易至诚”）所持有的江苏
新通达电子科技股份有限公司（以下简称“新通达”）40%的股份。截至2024年12月31日，新通达全部权益评估值为27,700万元，经交易各方协商，公司以自筹资金9,405万元收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、精易至诚所持有的新通达40%的股份，其中，公司收购徐琐璋所持新通达6.88%股份，姚伟芳所持新通达10%股份，徐艺萌所持新通达20.44%股份，精易至诚所持新通达2.68%股份。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会2025年4月25日