一、2024年监事会会议召开情况
2024年公司监事会召开了8次会议，会议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。
二、监事会对2024年度有关事项的汇报
2024年度，公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务、投资、关联交易、内部控制、对外担保、信息披露等重要方面监督情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2024年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司2024年年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司对外投资情况
2024年3月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备等资产的议案》。2024年7月4日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》。
4、募集资金使用与管理情况
2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放使用等行为合法、合规，募集资金的使用符合公司实际情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，不存在损害投资者利益的其他情形。
5、公司股权激励计划实施情况
公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股权激励计划》及《实施考核管理办法》（“激励计划”）等有关规定，在报告期内完成了激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁和预留部分授予股票第二个解锁期解锁，回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。限制性股票激励对象的主体资格、解锁程序、回购注销等事项均合法、有效，不存在损害公司或股东利益的行为。
6、公司员工持股计划实施情况
公司严格按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在报告期内完成了2021年员工持股计划第三个解锁期解锁，本次解锁履行了必要的审议程序，符合《公司2021年员工持股计划》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司监事会对2024年员工持股计划的实施进行了监督及核查，认为：公司员工持股计划相关事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，审议表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，属于正常业务范畴。其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
8、公司对外担保情况
报告期内，除公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况。
9、对内部控制自我评价的意见
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
10、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。
以上，在过去的一年里，监事会认真履行了职责，有效发挥了监督作用。监事会的工作得到了公司及董事、高级管理人员和相关工作人员的支持，在此表示衷心的感谢！
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不断发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，将进一步促进公司的规范运作，依职权进行监督工作，关注重大事项的监督，提高履职能力，保障公司规范发展及维护股东利益。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
2025年4月24日