中顺洁柔纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东大会决议事项，在保障公司整体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024年度，公司密切关注市场环境，及时主动调整部分低效业务，采取稳健的销售策略，导致公司营业收入有所下降。报告期内，公司实现销售收入81.51亿元，同时受到行业市场竞争加剧等因素的影响，整体毛利率同比下降，盈利空间受到进一步挤压，实现归属于上市公司股东的净利润7,718万元。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会严格遵循相关法律规则，全年审议重大经营议案49项，建立中小投资者专项沟通机制，决策采纳独立董事专业意见，实现议案审议通过率100%、及时答复股东提问，ESG报告在Wind评级跃升为A级。通过董事会科学决策，推动公司各项工作持续、稳定健康发展，实现股东价值与企业发展的有效统一。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开8次董事会，审议议案49项，具体情况如下：
| 时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2024年1月21日 | 第五届董事会第二十八次会议 | 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于董事会提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》 |
| 2024年2月7日 | 第六届董事会第一次会议 | 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 |
5、《关于聘任公司副总裁的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司财务总监的议案》
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
| 5、《关于聘任公司副总裁的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | ||
| 2024年4月23日 | 第六届董事会第二次会议 | 1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于2023年度财务决算报告的议案》 7、《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 9、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》 10、《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告〉的议案》 12、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》 13、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》 14、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》 15、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 16、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 17、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 18、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 19、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 20、《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》 |
| 2024年6月5日 | 第六届董事会第三次会议 | 1、《关于对全资子公司增资及资产转让并注销分公司的议案》 |
| 2024年8月26日 | 第六届董事会第四次会议 | 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》 |
| 2024年9月10日 | 第六届董事会第五次会议 | 1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》 3、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》 4、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》 7、《关于董事会提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》 |
| 2024年10月28日 | 第六届董事会第六次会议 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |
| 2024年11月19日 | 第六届董事会第七次会议 | 1、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2025年度公司对下属公司提供担保的议案》 |
3、《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于2025年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
6、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于董事会提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》
3、《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于2025年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
6、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于董事会提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。股东大会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉履职，严格按照相关法律法规及内部治理规范，切实履行上市公司独立董事职责。全年全勤出席公司董事会及专门委员会会议，对审议事项进行深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定期核查财务数据、列席会议、开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部控制有效性，就公司战略规划、风险防控、投资者关系管理等提出专业建议，在完善公司治理结构、促进科学决策、防范经营风险等方面发挥建设性作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。
董事会战略与可持续发展委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生担任主任委员。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了2次会议，讨论审议2024年发展战略和经营计划以及修订《董事会战略委员会工作细则》等。
董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事葛光锐女士担任主任委员。报告期内，提名委员会召开了3次会议，对公司换届选举人员以及补选独立董事进行讨论和审议。
董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司董事、高级管理人员2023年薪酬以及2022年股权激励计划等相关事项进行讨论和审议。
董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委员。报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司聘任会计师事务所、定期报告、审计部工作总结与工作计划、内部控制评价报告等进行讨论和审议。
（五）信息披露工作情况
公司董事会依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（六）投资者关系实践情况
董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，派专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通；做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。公司十分注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，听取相关建议，培育长期投资者。
三、公司未来发展战略及经营计划
中顺洁柔一直以来秉持“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌” 的理念与“做人有道、做事要赢”的价值观，以用户需求为核心，重视合作伙伴利益，以员工为发展核心，致力于提升股东回报，增强消费者对产品的好感度与美誉度，构建“消费者-员工-合作伙伴-股东”四维共赢生态。
公司推行打造一流体制、环境、原料、设备、人才的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生共赢的营销团队。提升产品力，优化产品设计、品质与功能；拓展渠道力，加强与经销商、零售商合作，夯实业务基本功与营销标准化建设，提升专业素养与市场开拓能力；利用大数据、AI等提升数据驱动经营能力，为营销决策提供科学依据，抢占渠道网络与终端资源，提升市场份额。
销售方面，公司借助大数据与市场调研分析消费者画像，在稳固提升线下渠道效率的同时，加大拓展兴趣电商、社交媒体营销等新兴渠道，加强销售团队培训，提升销售技巧、客户服务意识与市场应变能力。
市场方面，加大市场调研投入，定期收集分析市场信息，及时调整市场策略。有针对性地制定品牌推广计划提升品牌知名度与美誉度。实施品牌年轻化战略，
将产品打造为作品。
财务方面，建立健全全面预算管理体系，精细编制并严格监控经营活动预算。通过流程再造与技术革新，深挖成本优化空间。强化资金管理，完善财务风险预警机制，保障财务状况稳定。
生产方面，引入先进生产技术与设备，推进生产流程自动化与智能化。加强生产过程管理，制定严格生产标准与质量控制流程，提升人员操作水平与质量意识，保障产品品质。
采购方面，构建开放、公平、高效的管理体系。一方面，建立规范的供应商准入机制，通过集中采购、战略采购等方式加强合作，提升议价能力，降低采购成本。同时，搭建采购管理平台，提高采购效率与透明度，强化采购过程监督。
供应链方面，加强信息共享与协同合作，优化供应链流程，提升响应速度与灵活性。建立安全库存管理机制，依据市场需求与生产计划合理确定库存水平。此外，与头部物流企业合作，优化配送路线，降低物流成本，全方位提升公司整体运营效率与市场竞争力。
产能方面，合理规划产能扩张计划，确保产能与市场需求匹配，实现产销动态平衡。
公司以生活用纸为核心业务，持续深耕、加大生活用巾产品研发投入，推出多样化、个性化产品。持续优化产品结构，推动高端、高毛利产品销售份额增长，提升公司整体毛利率与盈利能力。同时尝试有限相关多元化品类，拓展家居清洁领域业务，分散单一业务风险。
公司坚持横向一体化经营导向，积极与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟，实现资源共享、优势互补。与大型零售商合作开展市场推广、优化供应链管理；与原材料供应商建立战略伙伴关系，确保原材料稳定供应与价格优势；与同行业优秀企业开展技术交流合作，推动行业技术进步与发展。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2025年4月25日