证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-040
电连技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2025年4月24日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份185,558,093股，占公司有表决权股份总数的44.2930％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份129,766,938股，占公司有表决权股份总数的30.9755％。通过网络投票的股东159人，代表股份55,791,155股，占公司有表决权股份总数的13.3174％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为423,784,700股，其中公司已回购的股份数量为4,851,100股，该等已回购的股份不享有表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份55,791,255股，占公司有表决权股份总数的13.3174％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东159人，代表股份55,791,155股，占公司有表决权股份总数的13.3174％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意185,476,838股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9562%；反对79,555股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0429%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决结果：同意55,710,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8544%；反对79,555股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1426%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
参加2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2、审议并通过了《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意185,532,838股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9864%；反对23,555股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0127%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决结果：同意55,766,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9547%；反对23,555股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0422%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0.0030%。参加本次激励计划的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》表决结果：同意185,531,838股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9859%；反对24,555股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0132%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。中小股东表决结果：同意55,765,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9529%；反对24,555股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。参加本次激励计划的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
4、审议并通过了《关于<电连技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意184,606,488股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7236%；反对509,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2755%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决结果：同意55,279,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0829%；反对509,955股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9140%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
参加2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的股东或者与本次员工持股计划的持有人存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议并通过了《关于<电连技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意184,662,488股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7539%；反对453,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。中小股东表决结果：同意55,335,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1833%；反对453,955股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8137%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划的持有人存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意184,606,488股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7236%；反对509,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2755%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决结果：同意55,279,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0829%；反对509,955股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9140%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划的持有人存在关联关系的股东回避表决。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
7、审议并通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意185,540,838股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9907%；反对14,455股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0078%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%。
中小股东表决结果：同意55,774,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9691%；反对14,455股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0259%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0.0050%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的张逸飞、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2025年4月24日