汇洲智能：2024年度董事会工作报告

汇洲智能技术集团股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将2024年度董事会工作汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入93,669.33万元，较上年同期增长16.88%；期末总资产为332,744.39万元，较上年年末减少10.88%；归属于上市公司股东的净资产为190,433.36万元，较上年年末减少16.38%；归属于上市公司股东的净利润为-37,130.79万元，较上年同期由盈转亏。

二、2024年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了8次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会第五次临时会议	2024年1月8日	1、审议通过《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》
2	第八届董事会第六次临时会议	2024年4月1日	1、审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》
3	第八届董事会第七次会议	2024年4月18日	1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 7、审议通过《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》 8、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 9、审议通过《关于公司2023年度证券投资情况的专项说明》 10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》 11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》 12、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 13、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
4	第八届董事会第八次会议	2024年4月25日	1、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》 2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
5	第八届董事会第九次会议	2024年8月28日	1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
6	第八届董事会第十次临时会议	2024年9月25日	1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》
7	第八届董事会第十一次会议	2024年10月29日	1、审议通过《2024年第三季度报告》 2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 3、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》 4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
8	第八届董事会第十二次临时会议	2024年11月15日	1、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

（二）股东大会会议情况

2024年度，公司共召开2次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
1	2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024年11月15日	1、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易议案》 2、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》 3、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 （1）非独立董事候选人孙斌 （2）非独立董事候选人苏丽

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
				4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 （1）独立董事候选人夏朝恒 （2）独立董事候选人刘天保 （3）独立董事候选人胡传雨
2	2023年年度股东大会	年度股东大会	2024年5月10日	1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案 》 6、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 7、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

（三）专门委员会会议情况

董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	高岩、海洋、姜学谦	1	2024年4月18日	1.关于公司《2023年度财务会计报告》的议案； 2.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； 3.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案； 4.会计师事务所的履职情况评估报告； 5.审计委员	同意上述议案

				会对会计师事务所履行监督职责情况报告； 6.关于计提资产减值准备及资产核销的议案； 7.汇洲智能2023年第四季度工作总结； 8.汇洲智能2023年度及2024年第一季度工作总结； 9.汇洲智能2024年第二季度内审工作计划； 10.汇洲智能2024年第一季度内审工作计划； 11.汇洲智能2024年度内审工作计划
审计委员会	高岩、海洋、吴昌霞	3	2024年4月25日	1.公司2024年第一季度报告； 2.关于公司会计政策变更的议案	同意上述议案

			2024年8月26日	1.关于公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2.2024年度内部控制自我评价工作方案； 3.汇洲智能2024年第二季度工作总结； 4.汇洲智能2024年第三季度工作计划	同意上述议案
			2024年10月29日	1.关于《2024年第三季度报告》的议案； 2.关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案； 3.汇洲智能2024年第三季度内审工作总结； 4.汇洲智能2024年第四季度内审工作计划	同意上述议案
提名委员会	海洋、高岩、武剑飞	1	2024年10月29日	1.关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案； 2.关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案	同意上述议案

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，严格履行信息披露义务。

（六）投资者关系管理

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

三、2025年董事会工作计划

1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系。

2、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

3、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

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董 事 会2025年4月25日