招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年4月21日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知。会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会同意就公司经营范围进行变更，减少“房地产开发、经营”，并对《公司章程》中经营范围条款相应进行修订。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-35），以及在巨潮资讯网上披露的《公司章程（修订稿）》。
（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2025年5月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会2025年4月25日