证券代码：
603215证券简称：比依股份公告编号：
2025-013
浙江比依电器股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2025年
月
日，第二届监事会第十五会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事
人，实际出席本次会议的监事
人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等实际情况。监事会一致同意公司2024年年度报告及摘要。议案具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年年度报告》。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江比依电器股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会2024年度工作情况，公司董事会编制了公司《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就2024年基本财务状况和财务指标编制了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本188,508,399股，扣除回购专用证券账户1,842,700股，同时扣除拟回购注销的限制性股票560,448股，实际可参与利润分配的股数为186,105,251股，以此计算合计拟派发现金红利55,831,575.30元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.01%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《浙江比依电器股份有限公司2024年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了内部控制的执行情况和结果。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《浙江比依电器股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年年度募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
监事会认为：本次公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是结合公司实际情况进行的，公司制定的《浙江比依电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》较为详细客观地分析了外汇衍生品交易的必要性、可行性、相关风险及应对措施等，不存在损害公司和股东利益的行为。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘请2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件；2024年度经审计公司首次授予和预留授予第二个解除限售期业绩考核不达标，公司须按规定回购注销对应考核当年可解除限售的限制性股票。我们同意公司本次因前述两个原因对所涉及的共计176名激励对象560,448股限制性股票进行回购注销。董事会有关本次回购事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司监事会
2025年4月25日