证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025007
河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2025年4月13日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2024年度董事会工作报告详见《公司2024年年度报告》“第三节管理
层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），并将在公司2024年度股东大会上述职，上述独立董事的述职报告于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2024年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》的相关财务章节。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对2025年度财务进行了预算。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议公司2024年度利润分配预案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（七）审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，审计机构大华会计
师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会审议通过了此议案，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（八）审议《公司2024年度财务报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
公司2024年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经本次董事会批准报出，详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011008735号）。
（九）审议《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构就该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十）审议《公司关于制订<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十一）审议《公司关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。
详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司舆情管理制度》。
（十二）审议《公司关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，现将董事会下设的“董事会战略委员会”在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，同时对工作细则部分条款进行修订。本次修订仅为董事会战略委员会职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司战略委员会实施细则》。
（十三）审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
（十四）审议《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
（十五）审议《公司2025年第一季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有
限公司2025年第一季度报告》。公司审计委员会审议通过了此议案。
（十六）审议《公司关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司定于2025年5月28日召开公司2024年度股东大会，审议公司第七届董事会第三十四次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议
2、保荐机构出具的关于河南恒星科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2025年4月25日