证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-007
长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月22日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、
董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2024年工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了2024年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2024年生产经营情况，以2025年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
志远审字第2500306号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（政旦志远核字第2500116号）、《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）、《华源证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了2025年第一季度报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）相关规定，公司第四个股权激励解除限售条件未成就，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股进行回购注销，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（政旦志远核字第2500115号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2024年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享公司经营成果，结合公司实际情况，公司拟进行2025年中期分红。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司对截止2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。公司聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年内部控制自我评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-024）、《内部控制审计报告》（政旦志远内字第2500030号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于2025年度监事薪酬的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司的经营实际情况，拟定公司监事薪酬方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.回避表决情况
基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
监事会2025年4月24日