证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-022
长春市朱老六食品股份有限公司
2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月24日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为93,551,026.85元，母公司未分配利润为89,442,368.02元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为101,790,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,035,800元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利45,877,500.00元，）共计79,567,800.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为228.83%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月22日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年年度利润分配议案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的利润分配议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司拟定的2024年年度权益分派方案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。我们召开独立董事专门会议审议通过此权益分派预案，并同意将本议案提交2024年年度股东大会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司根据行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经过半数独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策调整或变更事项发表独立意见。
对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议后方可提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应从保护股东权益出发，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次权益分派预案除本公告内容外，无其他情况。
七、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
（三）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2025年4月24日