证券代码：600825证券简称：新华传媒编号：临2025-002
上海新华传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日向全体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事8名，董事戴丽女士因身体原因未能出席本次会议。会议由公司董事长胡明华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2024年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过2024年度总裁工作报告暨2025年度工作计划
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过2024年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
《2024年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
四、审议通过2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、审议通过2024年年度利润分配方案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,044,887,850股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,538,654.20元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配，本年度不实施以资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。详情请见《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-004）。
六、审议通过关于2025年度经常性关联交易的议案参加本项议案表决的董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事胡明华、李翔、王晓东和戴寅回避表决。该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。
详情请见《关于2025年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临2025-005）。
七、审议通过关于确定2024年度审计报酬的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币250万元（含财务报告审计190万元和内控审计60万元）作为其2024年度审计工作的业务报酬。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、审议通过关于变更会计师事务所的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2025年度的审计报酬。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-006）。
九、审议通过关于高管年度考核的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。同意兑付管理层2024年度绩效薪酬。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
十、审议通过2024年度内部控制评价报告参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
十一、审议通过2024年度内部控制审计报告参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、审议通过2024年度独立董事述职报告参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。《2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。股东大会将听取2024年度独立董事述职报告。
十三、审议通过董事会审计委员会2024年度履职情况报告参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
十四、审议通过关于购买银行理财产品的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2025-007）。
十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会作为特别决议案审议表决。详情请见《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-008）。
十六、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、审议通过关于坏账核销的议案参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。本次坏账核销金额为30,439.44元，已计提坏账准备30,439.44元，核销不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
十八、审议通过关于计提长期股权投资减值准备的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
详情请见《关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：临2025-009）。
十九、审议通过董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
参加本项议案表决的董事5人，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生回避表决。
经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十、审议通过关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十一、审议通过审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十二、审议通过2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经董事会ESG委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。
《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十三、审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、四（仅2024年度财务决算报告）、五、六、八和第十五项议案尚需提交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。
详情请见《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-010）。
二十四、审议通过2025年第一季度报告
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日