北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司投资建设安徽安庆年产2万吨工业涂料生产基地项目的议案》。
同意公司全资子公司北新涂料有限公司所属北新涂料（安庆）有限公司在安徽省安庆市投资建设年产2万吨工业涂料生产基地项目。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目建设地、出资方式和建设情况
项目位于安徽省安庆市大观区环保涂料产业园，产能为2万吨/年工业涂料，目标市场以中部地区安徽、河南、湖北、湖南、江西5省为主。项目计划总投资为人民币17,097.59万元，资金来源为自筹资金及银行贷款。项目预计建设期为自土建工程开工之日起18个月，预计税后财务内部收益率为14.94%。
2.项目公司情况
项目以北新涂料有限公司所属北新涂料（安庆）有限公司为建设及运营主体。北新涂料（安庆）有限公司法定代表人：唐智谋。注册资本：5009.58万元人民币。注册地址：安徽省安庆市大观区茅清路9号。主营业务为涂料产品的生产、制造、销售等。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
项目工艺先进，符合国家、安徽省的产业政策和布局要求，符合安庆市大观区环保涂料产业园的总体规划。项目建成后，将专注于生产工业装备、石油石化、桥梁等工业工程防腐涂料，开发船舶及汽车涂料，有利于北新涂料开拓华中、西南地区市场，提高工业涂料产品的生产配送效率和服务效率，增强北新涂料的市场竞争力。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，树脂等主要原材料价格和项目产品销售价格的波动可能对本项目的投资收益产生不利影响。
上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。
四、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会2025年4月24日