证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-037
南京全信传输科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。
天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收
入总额为52,937.55万元，审计业务收入为46,009.42万元，证券业务收入为15,518.61万元。
2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9,271.16万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共73家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，天衡会计师事务所已累计计提职业风险基金2,445.10万元，已购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在天
衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。
（2）注册会计师：朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核4家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：夏先锋，注册会计师协会执业会员，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核过8家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人吴景亚、项目质量控制复核人夏先锋未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师朱云雷近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交易所自律监管措施一次，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用合计90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用20万元。2025年度审计费用将充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准与天衡会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月24日召开了第七届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为，天衡会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。该事务所具备证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会同意公司续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第七届董事会二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第七届监事会二次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、第七届监事会二次会议决议；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日