证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2025-013号
江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2024年度董事会工作报告》等二十项议案，决议如下：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024年年度报告》《亨通光电2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2024年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促
进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），截至2025年4月23日，公司总股本2,466,734,657股，扣除回购专用账户所持有的本公司股份22,605,495股作为基数，利润分配基数为2,444,129,162股，拟派发现金红利562,149,707.26元（含税）。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
如在2025年4月24日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024年度利润分配方案公告》（亨通光电：2025-015号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2024年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电2024年度独立董事述职报告（任晓敏）》《亨通光电2024年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电2024年度独立董事述职报告（杨钧辉）》《亨通光电2024年度独立董事述职报告（褚君浩）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024年度董事会审计委员会履职报告》。
八、审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事钱建林、李自为、谭会良、张建峰、蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2025-016号）。
十一、审议通过关于《2024年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。
十二、审议通过关于《计提减值准备》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（亨通光电：2025-017号）。
十三、审议通过关于《对<独立董事独立性自查情况专项报告>评估》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
十四、审议通过关于《对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
十五、审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构》的议案；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》，为保证审计业务的连续性，公司已将立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其参与2024年度审计的人员的基本情况和资质等资料报送至审计委员会。经审查立信及其审计人员的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息，审计委员会认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于续聘会计师事务所的公告》（亨通光电：2025-018号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《2024年度奖励基金计提方案》的议案；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2024年度奖励基金计提方案的公告》（亨通光电：2025-019号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《制定<公司市值管理制度>》的议案；
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投
资者特别是社会公众投资者的合法权益，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他法律、行政法规和规章的规定，公司结合本公司实际情况，制定《公司市值管理制度》。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《更新制定<公司董事会秘书工作制度>》的议案；表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电董事会秘书工作制度》。
十九、审议通过《2025年第一季度报告》的议案；本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年第一季度报告》。
二十、审议通过关于《提请召开公司2024年年度股东大会》的议案；表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开2024年年度股东大会的通知》亨通光电：2025-023号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十五日