证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2025-025
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月28日14点30分召开地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配的议案》 | √ |
| 4 | 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 5 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于董事会2024年度工作报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于监事会2024年度工作报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 | √ |
| 11 | 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 12 | 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核 | √ |
| 管理办法>的议案》 | ||
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |
股东大会将听取独立董事2024年年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：
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、
3、对中小投资者单独计票的议案：
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、
4、涉及关联股东回避表决的议案：
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、
应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案
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、
、
；陈伟文需回避表决议案
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、
；拟作为2025年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决议案
、
、
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688012 | 中微公司 | 2025/5/21 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：
2025年
月
日（上午9:30－11:30下午1:30－4:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司董事会办公室。
（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）会议联系方式联系人：胡潇电话：+86-21-61001199传真：+86-21-61002205地址：上海市浦东新区泰华路188号中微公司董事会办公室
（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025年4月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中微半导体设备（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配的议案》 | |||
| 4 | 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 | |||
| 5 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | |||
| 6 | 《关于董事会2024年度工作报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于监事会2024年度工作报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 | |||
| 11 | 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 12 | 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。