上海家化联合股份有限公司八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司八届十八次监事会于2025年4月23日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2025年4月13日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过2024年度监事会工作报告并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过关于2024度年计提商誉减值准备的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。
《上海家化联合股份有限公司关于2024年计提商誉减值准备的公告》请见当日公告（公告编号：2025-020）。
3、审议通过公司2024年年度报告及其摘要并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
4、审议通过公司2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
监事会认为，公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。
同意将公司2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划提交股东
大会审议。
5、审议通过关于公司2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2025-022）。
6、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要请见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》并提交股东大会审议；；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》请见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》请见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过公司2025年第一季度报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2025年4月25日