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浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会
2024年度履职情况报告
2024年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险控制与审计委员会（以下简称“审计委员会”），按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届审计委员会委员共3名，分别为独立董事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。2024年4月25日，公司公告蒋传洋辞去董事及审计委员会委员职务。2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案，芮宏、施扬、董立国当选。2024年5月20日，第二届董事会第十六次会议审议通过审计委员会组成人员调整议案，非独立董事席位由董立国接替。
2024年9月20日，公司召开2024年度第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会，同日，第三届董事会第一次会议审
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议通过专门委员会人员组成的议案，公司第三届审计委员会委员共3名，分别为独立董事苏忠秦、祁德树和非独立董事董立国，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事苏忠秦担任。
二、审计委员会年度会议情况报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：
（一）2024年4月1日，召开第二届审计委员会2024年第一次会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，会议听取浙版传媒2023年度年报审计机构中汇会计师事务所有关2023年度审计情况的报告，并就重要事项进行沟通交流。
（二）2024年4月22日，召开第二届审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于风险控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的议案》《关于非经营性资
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金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2023年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》等17项议案。
（三）2024年8月9日，召开第二届审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等1项议案。
（四）2024年8月30日，召开第二届审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等1项议案。
（五）2024年10月22日，召开第三届审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《浙江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》等1项议案。
（六）2024年12月24日，召开第三届审计委员会2024年第二次会议，会议就浙版传媒2024年度财务报表审计范围、时间安排和关键审计事项进行了沟通。
上述会议召开的程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、《公司章程》和《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的规定。
三、审计委员会年度工作情况
报告期内，审计委员会依据相关规定，重点围绕以下五个方面开展相应的工作。
（一）加强与外部审计机构的沟通
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报告期内，审计委员会组织召开无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，就2023年度审计报告结果进行沟通，听取了中汇会计师事务所关于2023年度审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（二）监督评估外部审计机构
审计委员会出具了《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》，严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了充分的了解和审查，认真查阅了中汇会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。通过审查，审计委员会认为中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2023年度内部审计工作报告与2024年度内部审计工作计划，肯定了公司审计部工作，认可计划的可行性并积极督促实施，同时对内部审计工作提出指导性意
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见，建议要保证上市公司的审计独立性以及对照年度计划开展工作不要遗漏等。经认真审阅相关报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）审阅公司财务报告并发表意见报告期内，审计委员会对公司定期财务报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，编制符合企业会计准则及相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）评估内部控制的有效性报告期内，审计委员会就内部控制与公司管理层、职能部门积极沟通，审阅内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，积极推动公司内控体系的发展和内控制度的落实。审计委员会认为，公司不断完善法人治理结构、制度建设和信息化管理平台建设，强化执行力，已形成符合公司实际的有效内部控制体系。
四、总体评价报告期内，审计委员会根据相关法规以及公司相关规定，充分利用专业知识，切实履行职责，在监督公司外部审计和指导内部审计工作，建立有效的内部控制，确保财务报告质量，促进公司完善法人治理结构和健全现代企业制度等方面发挥了重要作用。2025年，审计委员会将继续发挥专业作用，依法依规履职尽责，加强与外部审计机构的沟通和对内部审计工作的指导，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高，促进公司治理水平进一步提升和
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规范运作。
浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会
委员：苏忠秦、祁德树、董立国
2025年4月24日