证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-018
浙江日发精密机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2025年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源集团”）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”）及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,734.00万元。
2025年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Parcelair Ltd开展固定翼飞机运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过10,293.13万元。
2、预计关联交易情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计发生 金额 | 截至披露日已发生金额 | 2024年度 发生金额 |
销售商品
| 销售商品 | 日发集团下属公司 | 销售机床产品及配件 | 市场原则 | 41.00 | 20.42 | 1,297.86 |
| 中宝实业及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 市场原则 | 3.00 | 0.13 | 223.62 | |
| 万丰奥特集团及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 市场原则 | 3,500.00 | 173.51 | 876.06 | |
| 万丰锦源集团及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 市场原则 | 10.00 | 1.24 | 280.79 | |
| 新坐标及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 市场原则 | 180.00 | 0 | 70.91 | |
| 租赁飞机及提供服务 | Parcelair Limited | 航空货运服务 | 市场原则 | 10,293.13 | 2,700.66 | 9,912.91 |
| 合计 | - | - | 14,027.13 | 2,895.96 | 12,662.15 | |
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2024年实际发生金额 | 2024年预计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 采购商品 | 中宝实业及其下属公司 | 采购机床钣金件 | 0 | 50 | 0.00% | -100.00% |
| 销售商品 | 日发集团下属公司 | 销售机床产品及配件 | 1,297.86 | 1,000.00 | 1.16% | 29.79% |
| 中宝实业及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 223.62 | 200 | 0.20% | 11.81% | |
| 万丰奥特集团及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 876.06 | 5,700.00 | 0.78% | -84.63% | |
| 万丰锦源集团及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 280.79 | 300.00 | 0.25% | -6.40% | |
| 新坐标及其下属公司 | 销售机床产品及配件 | 70.91 | 280 | 0.06% | -74.67% | |
| 租赁飞机及提供服务 | Parcelair Limited | 航空货运服务 | 9,912.91 | 10,000.00 | 14.28% | -0.87% |
| 合计 | - | 12,662.15 | 17,530.00 | - | -27.77% | |
注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。注2：公司于2024年4月30日巨潮资讯网披露《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）浙江日发控股集团有限公司
法定代表人：吴捷
注册资本：19,000万元
注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F
经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
最近一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年12月31日 | 894,804.33 | 155,554.81 | 514,517.97 | -4,386.89 |
（2）浙江中宝实业控股股份有限公司
法定代表人：吴楠
注册资本：4,175万元
注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内
经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。
最近一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
2024年12月31日
| 2024年12月31日 | 49,696.46 | 21,074.16 | 19,042.93 | 1,043.40 |
（3）万丰奥特控股集团有限公司
法定代表人：陈滨注册资本：13,200万元注册地址：浙江省新昌县城关镇新昌工业园（后溪）经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。
最近一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日 | 2,154,973.17 | 1,009,692.68 | 1,154,097.38 | 82,320.10 |
（4）万丰锦源控股集团有限公司
法定代表人：陈爱莲注册资本：35,000万元注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日 | 635,089.87 | 288,343.92 | 191,400.26 | 11,010.06 |
(5) Airwork公司的合营企业
| 公司名称 | 主要经营业务 | 注册地 | 持股比例 |
| Parcelair Limited | 航空货运服务 | 新西兰 | Airwork持有50%股权；Fieldair Holdings Limited持有50%股权。 |
Parcelair Limited最近一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年12月31日 | 3,739.91 | 4,007.93 | 13,415.62 | 1,075.31 |
（6）杭州新坐标科技股份有限公司
法定代表人：徐纳注册资本：13,510.7896万元注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）杭州新坐标科技股份有限公司为上市公司，截止本公告披露日，该公司尚未披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。根据该公司已披露的2024年第三季度报告，最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 时间 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日 | 157,912.70 | 133,402.13 | 16,846.09 | 5,038.36 |
2、与上市公司的关联关系
（1）Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业；
（2）公司董事近亲属郑晓玲为新坐标高管，因此新坐标为关联自然人近亲属担任高管的企业，为公司关联方。
（3）其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。
3、履约能力分析
上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况，也不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正
的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常经营的业务范围，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，且有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，存在交易的必要性，对公司开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2025年4月23日，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意将关于2025年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、公司第八届监事会第二十次会议决议
3、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日