德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会2024年主要工作情况汇报如下：
一、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，具体情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 |
| 1 | 2024年1月5日 | 第八届董事会第六次会议决议 | 现场+通讯表决 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 2 | 2024年2月5日 | 第八届董事会第七次会议决议 | 现场+通讯表决 | 1、《关于公司购买资产的议案》 |
| 3 | 2024年4月23日 | 第八届董事会第八次会议决议 | 现场表决 | 1、《2023年度总经理工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》 5、《2023年度报告及摘要的议案》 6、《2023年度内部控制评价报告》 7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8、《关于2024年度公司日常关联交易的议案》 9、《关于2023年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 11、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 13、《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》 |
| 14、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》 15、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 16、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 17、《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 18、《关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》 19、《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》 20、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 21、《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》 22、《会计师事务所选聘制度》 23、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 24、《公司2024年一季度报告》 25、《关于会计政策变更的议案》 | ||||
| 4 | 2024年8月26日 | 第八届董事会第九次会议决议 | 现场+通讯表决 |
1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议
案》
2、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》
| 5 | 2024年9月19日 | 第八届董事会第十次会议决议 | 现场+通讯表决 | 1、《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》 3、《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 2024年10月24日 | 第八届董事会第十一次会议决议 | 现场+通讯表决 | 1、《关于公司<2024年三季度报告>的议案》 |
报告期内，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事张文标先生、叶雪芳女士、苏新建先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
（二）股东大会决议的执行情况
2024年度，公司董事会本着对股东大会负责的原则，认真执行股东大会审议通过的各项
决议。报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 |
| 1 | 2024年5月21日 | 2023年度股东大会 | 现场和网络投票相结合 | 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》 5、《2023年度报告及摘要》 6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度公司日常关联交易的议案》 8、《关于2024年度银行综合授信额度的议案》 9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 10、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 11、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 14、《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》 |
| 2 | 2024年10月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 现场和网络投票相结合 | 1、《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》 3、《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》 |
（三）董事会各专业委员会的运行情况
报告期内，董事会的各个专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、股权激励等重要事项进行讨论并发表了专业意见，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。本年度薪酬与考核委员会召开1次会议、提名委员会共召开1次会议，审计委员会共召开5次会议。
（四）公司法人治理情况
2024年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织修订《公司章程》、制定《会计师事务所选聘制度》等，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。
报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。
（五）公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（六）投资者关系管理
2024年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
2024年5月14日，公司举办了2023年度报告网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。
（七）信息披露和内幕信息管理
2024年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计56项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2024年度的信息披露和内幕信息管理工作。
二、关于公司2025年工作展望
在新的一年里，公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，积极进取，扎实工作，继续以股东利益最大化为着眼点，加强制度建设，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司品牌效应及整体竞争力，促进公司持续健康发展。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董 事 会2025年4月25日