证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-010
广州市浩洋电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
二、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润301,687,665.47元，2024年度母公司实现净利润为246,775,676.89元。截至 2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,144,421,811.26元，资本公积为1,091,433,589.09元；年末母公司累计未分配利润916,164,870.35元，资本公积为1,114,745,052.03元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司2024年度利润分配预案如下：拟以公司总股本126,490,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13元（含税），合计派发现金股利人民币164,437,650元（含税），本年度不送红股不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在2024年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照
现金分红总额不变的原则相应调整。2024年度，公司累计实施现金分红164,437,650元（含税），采用集中竞价、要约方式实施股份回购金额0元，实施现金分红及股份回购总额共计占2024年度净利润的54.51%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 164,437,650 | 202,384,800 | 185,519,400 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 301,687,665.47 | 366,174,457.49 | 356,171,262.73 |
| 研发投入（元） | 85,850,696.49 | 56,834,563.03 | 57,502,566.84 |
| 营业收入（元） | 1,211,952,045.34 | 1,304,893,889.86 | 1,222,700,520.74 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,144,421,811.26 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 916,164,870.35 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 552,341,850 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 341,344,461.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 552,341,850 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 200,187,826.36 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.35 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度累计现金分红总额552,341,850元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司2024年度利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日公司第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此，监事会一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
六、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司董事会
2025年4月25日