证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2025-021
中信金属股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月23日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月23日14点30分召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 2 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案 | √ |
| 6 | 中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案 | √ |
| 7 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 8 | 中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 9 | 中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
本次股东大会还将听取独立董事汇报《中信金属股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2025年3月27日公司分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601061 | 中信金属 | 2025/5/19 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）登记时间：2025年5月21日（9:00至11:30，13:30至16:30）。
（四）登记地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
六、其他事项
（一）会议费用：食宿费及交通费自理。
（二）联系方式：
联系人：秦超电话：010-59662188
传真：010-84865089电子信箱：citicmetal@citic.com
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2025年4月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中信金属股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案 | |||
| 2 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案 | |||
| 6 | 中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案 | |||
| 7 | 中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案 | |||
| 8 | 中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案 | |||
| 9 | 中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。