601061证券简称：中信金属公告编号：
2025-019
中信金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年4月24日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2025年第一季度报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》等法规，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于召开2024年年度临时股东大会的通知》。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2025年4月24日