中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年4月18日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年第一季度报告》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
2.审议通过《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2025年4月25日