证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–029
皇氏集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配方案基本情况
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-680,674,972.49元，公司（母公司）2024年度实现净利润-664,680,854.91元，加上年初未分配利润-421,629,195.45元，母公司2024年末可供股东分配的利润为-1,086,310,050.36元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
| 项目 | 本年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -680,674,972.49 | 67,345,208.01 | 12,023,464.10 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,051,412,475.07 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,086,310,050.36 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -200,435,433.46 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2．公司不触及其他风险警示情形的具体原因公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、合并报表年度末未分配利润、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1．2024年度不进行利润分配的原因公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润
均为负值，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中的相关规定，符合公司利润分配政策。
2．公司拟采取的措施公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。
四、2025年中期现金分红事项的基本情况
若公司2025年中期符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》规定的条件，公司将根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红，2025年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
五、其他说明
截至本公告披露之日，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十五日