爱慕股份有限公司2024年度独立董事述职报告
2024年，作为爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。报告期内， 公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》，本人作为新上任独立董事在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年2月28日至2024年12月31日。
现对2024年任期内的工作情况，做如下述职报告：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
王凡林先生： 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州立大学国际访问学者。2006年6月至今，任首都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。2021年12月至今，任北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。2024年9月至今，任石家庄科林电气股份有限公司独立董事。2024年2月至今，任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会履职情况
独立董事
姓名
本报告期应参加董事会次数
亲自出席次数
委托出席次数
缺席
次数
是否连续两次未
亲自参加会议
出席股东大会次数王凡林
| 4 | 4 | 0 | 0 |
否
| 3 |
本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人认为公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，因此在认真审核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
（二）出席董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在任职期间担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2024年，公司审计委员会共召开了3次会议，5次事前审计委员会沟通会。本人作为公司审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会工作规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
2024年，公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》的规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，同时就公司2023年限制性股票激励计划相关事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业
务状况进行沟通的情况
2024年，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计机
构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人通过参加公司股东大会、网上业绩说明会的方式，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2024年，本人通过出席股东大会、董事会、听取管理层汇报、与公司内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、提前审议重大复杂项目和现场实地调研等方式进行现场工作，满足相关监管规定。
（六）公司配合独立董事工作情况
在年度履职过程中，公司董事会秘书和董事会办公室负责做好相关会议的组织工作并及时提供完整、详尽的文字资料，定期通报公司生产经营情况，组织并配合本人开展实地考察等工作，为本人的履职提供了积极的支持和配合，公司不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行审查，就公司关联交易等情况，与公司高管、财务中心等有关人员进行沟通交流，并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识，就有关事项发表事前及独立专业意见，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
2024年度本人任职期内，本人对公司预计2024年度日常关联交易等关联交易事项进行了认真审查，召开了独立董事专门会议进行审议。本人认为，公司董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求。公司在本人任期内发生的关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东
利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度本人任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》《公司2024年半年度报告》，《公司2024年第三季度报告》准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《公司2023年度内部控制评价报告》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年度本人任职期内，公司继续聘任立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司报告期间内财务报告审计和内部控制审计机构，该事项已由2023年年度股东 大会审议批准。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年度本人任职期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年度本人任职期内，公司未提名或者任免董事，未聘任或者解聘高级管理人员。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
2024年度本人任职期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，经认真审阅相关资料，本人认为公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案是结合当下经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，参照其他同类公司董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓励相关人员的积极性和创造性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司健康、稳定和可持续发展，未损害公司和中小股东的利益。
（七）公司股权激励情况
报告期内，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，本人认为本次解除限售符合公司《激励计划》的有关规定，获授限制性股票的113名首次授予激励对象符合解除限售的资格条件，公司本次调整回购价格、回购注销部分限制性股票符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、总体评价和建议
2024年，作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，与董事会、监事会、经营管理层之间进行良好有效的沟通，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展谏言献策。
2025年，本人将继续加强对公司生产经营状况、内部控制规范体系运行情况、董事会决议执行情况等的现场检查，继续按照相关法律法规对独立董事的最新规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）