证券代码：
688369证券简称：致远互联公告编号：
2025-022北京致远互联软件股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：是?日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。
上述议案的审议程序符合相关法律法规的规定，尚需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购/接受关联人提供的商品/劳务 | 四川致迈协创软件有限公司 | 3,500.00 | 17.76 | 150.28 | 2,867.32 | 14.55 | 根据实际业务需求调整 |
| 北京方寸无忧科技发展有限公司 | 600.00 | 3.05 | / | 343.86 | 1.75 | 根据实际业务需求调整 | |
| 北京点聚信息技术有限公司 | 100.00 | 0.51 | / | 108.97 | 0.55 | ||
| 北京致链科技有限责任公司 | 400.00 | 2.03 | / | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 4,600.00 | 23.35 | 150.28 | 3,320.15 | 16.84 | ||
| 向关联人销售产品、商品/提供劳务 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 | 100.00 | 0.12 | / | 56.68 | 0.07 | 根据实际业务需求调整 |
| 北京点聚信息技术有限公司 | 10.00 | 0.01 | / | 1.89 | / | 根据实际业务需求调整 | |
| 用友广信网络科技有限公司 | 10.00 | 0.01 | / | 8.62 | 0.01 | 根据实际业务需求调整 | |
| 合计 | 120.00 | 0.13 | / | 67.18 | 0.08 |
说明：
1、“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额。
2、本次日常关联交易预计额度授权有效期为2025年1月1日起至2025年12月31日。
3、上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。
4、表中数据均为不含税金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购/接受关 | 四川致迈协创软件有限公司 | 3,600.00 | 2,867.32 | 根据实际业 |
| 联人提供的商品/劳务 | 务需求调整 | |||
| 北京方寸无忧科技发展有限公司 | 1,200.00 | 343.86 | 根据实际业务需求调整 | |
| 北京点聚信息技术有限公司 | 200.00 | 108.97 | / | |
| 合计 | 5,000.00 | 3,320.15 | / | |
| 向关联人销售产品、商品/提供劳务 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 | 600.00 | 56.68 | / |
| 用友广信网络科技有限公司 | 100.00 | 8.62 | ||
| 北京点聚信息技术有限公司 | 50.00 | 1.89 | / | |
| 合计 | 750.00 | 67.18 | / |
说明：表中数据为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、四川致迈协创软件有限公司
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 四川致迈协创软件有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 龙隆 |
| 注册资本 | 33.8708万元人民币 |
| 成立日期 | 2021-09-09 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市科技城新区创新中心3期12号楼11层1、2室 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东或实际控制人 | 北京致远盛泰科技发展有限公司（系公司全资子公司）、龙隆、龚晟、四川锐思立地科技合伙企业（有限合伙）、胡松柏、蔡锐刚、四川锐思开天科技合伙企业（有限合伙） |
| 主要财务数据 | 经审计，截至2024年12月31日，总资产为1,692.30万元，净资产为1,201.38元；2024年度营业收入2,701.56万元，净利润318.68万元。 |
| 与公司的关联关系 | 系公司全资子公司的参股公司。 |
2、北京方寸无忧科技发展有限公司
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 北京方寸无忧科技发展有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张在萍 |
| 注册资本 | 1437.7877万元人民币 |
| 成立日期 | 2016-10-14 |
| 注册地址 | 北京市石景山区和平西路55号院2号楼8层806室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东或实际控制人 | 张在萍、北京致远盛泰科技发展有限公司（系公司全资子公司）、天津众心无忧信息咨询中心（有限合伙）、天津众才无忧信息咨询中心（有限合伙）、宜宾市玖兆科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、拓尔思信息技术股份有限公司、北京中桥创盛投资中心（有限合伙）、东台众贤无忧企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为6,342.70万元，净资产为2,811.47万元；2024年度营业收入5,354.90万元，净利润-907.32万元（以上财务数据未经审计） |
| 与公司的关联关系 | 系公司全资子公司的参股公司 |
3、北京点聚信息技术有限公司
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 北京点聚信息技术有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 孙高健 |
| 注册资本 | 2337.713万元人民币 |
| 成立日期 | 2004-03-15 |
| 注册地址 | 北京市海淀区永丰路9号院3号楼2层101 |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东或实际控制人 | 用友网络科技股份有限公司、陆猛、孙高健、海南点聚科技合伙企业（有限合伙）、钟山 |
| 主要财务数据 | 基于信息保密原因，北京点聚信息技术有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。 |
| 与公司的关联关系 | 系公司原监事李伟民先生担任董事的企业，于2025年5月20日前视同关联方 |
4、用友广信网络科技有限公司
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 用友广信网络科技有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 李建敏 |
| 注册资本 | 5000万人民币 |
| 成立日期 | 2015-05-14 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路68号院20号楼4层406 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 用友网络科技股份有限公司、用友优普信息技术有限公司 |
| 主要财务数据 | 基于信息保密原因，用友广信网络科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。 |
| 与公司的关联关系 | 系公司原监事李伟民先生担任董事的企业，于2025年5月20日前视同关联方 |
5、北京致链科技有限责任公司
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 北京致链科技有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 赵建户 |
| 注册资本 | 125万人民币 |
| 成立日期 | 2023-08-21 |
| 注册地址 | 北京市石景山区和平西路60号院1号楼13层1301-17 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 赵建户、北京致链同创管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京致远行者管理咨询中心（有限合伙）、北京致远互联软件股份有限公司、北京用友幸福源创创业投资中心 |
| 主要财务数据 | 经审计，截至2024年12月31日，总资产为80.33万元，净资产为41.85万元；2024年营业收入为2.94万元，净利润为-437.32万元。 |
| 与公司的关联关系 | 系公司的参股公司 |
说明：上述工商信息来源于国家企业信用信息公示系统。
（二）履约能力分析上述关联人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，生产经营稳定，具有良好的履约能力。双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为采购/接受关联人提供的商品/劳务、向关联人销售产品、商品/提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格参考市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况上述日常关联交易事项经公司董事会、股东大会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格参考市场价格协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025年4月25日