证券代码：603217证券简称：元利科技公告编号：2025-007
元利化学集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月24日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月14日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年度独立董事述职报告（姜宏青）》《2024年度独立董事述职报告（张强）》《2024年度独立董事述职报告（祁庆生）》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过了《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
（七）审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024度履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过了《关于<续聘公司2025年度审计机构>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<公司2024年环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年环境、社会和治理（ESG）报告》。
（十二）审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年第一季度报告》。
（十三）审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过了《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
（十五）审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于<2024年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案>的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-014）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于<公司及其控股子公司2025年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于2025年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于<投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目的公告》（公告编号：2025-016）。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于<提请召开公司2024年年度股东大会>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2025年4月25日