厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告
2、《厦门延江新材料股份有限公司2025年第一季度报告》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2025年4月25日