浙江华远汽车科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入681,699,418.46元，比上年同期上升23.20%；实现归属于母公司股东的净利润107,335,979.61元，比上年同期上升29.89%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润107,854,765.57元，比上年同期上升33.54%。
截至2024年12月31日，公司的总资产为1,274,918,227.01元，比上年末上升10.90%；归属于公司股东的净资产为859,301,128.75元，比上年末上升
14.62%。
二、2024年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司共召开了4次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 第二届董事会第二次会议 | 2024.3.31 | 1、关于批准公司2021年度、2022年度及2023年度财务报告对外报出的议案 2、关于公司内控自我评价报告的议案 3、关于2023年度关联交易确认的议案 |
| 4、关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 | |||
| 2 | 第二届董事会第三次会议 | 2024.4.26 | 1、关于对外投资设立新加坡子公司的议案 |
| 3 | 第二届董事会第四次会议 | 2024.5.16 | 1、关于公司2023年度总经理工作报告的议案 2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案 4、关于公司2024年度财务预算报告的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案 6、关于2023年度独立董事述职报告的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于提请召开公司2023年度股东大会的议案 |
| 4 | 第二届董事会第五次会议 | 2024.10.15 | 1、关于批准公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月财务报告对外报出的议案 2、关于公司内控自我评价报告的议案 3、关于2024年1-6月关联交易确认的议案 4、关于批准公司2024年度盈利预测审核报告对外报出的议案 5、关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 6、关于提请豁免公司2024年第二次临时股东大会通知期限的议案 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024.4.16 | 1、关于批准公司2021年度、2022年度及2023年度财务报告对外报出的议案 2、关于公司内控自我评价报告的议案 3、关于2023年度关联交易确认的议案 |
| 2 | 2023年度股东大会 | 2024.6.7 | 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案 4、关于公司2024年度财务预算报告的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案 6、关于2023年度独立董事述职报告的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 3 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024.10.15 | 1、关于批准公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月财务报告对外报出的议案 2、关于公司内控自我评价报告的议案 3、关于2024年1-6月关联交易确认的议案 4、关于批准公司2024年度盈利预测审核报告对外报出的议案 5、关于提请豁免公司2024年第二次临时股东大会通知期限的议案 |
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行相关义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了股东的利益。
三、2025年董事会工作主要方向
2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2025年度经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
1、继续提升规范运作和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，
组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。
2、做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董事会2025年4月25日