华工科技产业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：
2025-19）。
二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日