哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十八次会议于2025年4月14日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月23日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名（其中刘汉成、周洪发以通讯方式出席），实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案
公司《2025年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司2025年第一季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于制定《可持续发展（ESG）工作实施细则》的议案
为规范公司可持续发展相关信息披露，践行公司可持续发展理念，积极履行社会责任，健全完善公司治理，提升公司可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际，公司制定《可持续发展（ESG）工作实施细则》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于修订《ESG管理制度》的议案
为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《ESG管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《ESG管理制度》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制定《市值管理制度》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于公司领导人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现情况的议案
根据《公司领导人员考核管理办法》《公司领导人员薪酬管理办法》《公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》的相关规定，结合公司领导人员年度和任期业绩考核结果，公司对领导人员2024年度及2022-2024年任期绩效薪酬进
行了核定。公司董事刘清勇、刘汉成、刘亨先生属于关联董事，对该议案已回避表决，其余6名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议决议；
3.第九届董事会战略与科技委员会2025年度第四次会议决议；
4.第九届董事会审计与风险委员会2025年度第五次会议决议；
5.第九届董事会可持续发展委员会2025年度第二次会议决议。特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会2025年4月23日