广东绿岛风空气系统股份有限公司
2024年度董事会工作报告2024年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入60,158.92万元，同比增长5.52%；归属于上市公司股东净利润10,500.00万元，同比增长9.14%。报告期内，公司积极推进线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发力度，不断丰富产品矩阵，公司业绩有所提升。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2024年1月17日 | 1、《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 8、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 17、《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 18、《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》； 19、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 21、《关于修订<累积投票制度>的议案》； 22、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 23、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 24、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 25、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》； 26、《关于制订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》； 27、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 | ||
| 第二届董事会第十七次会议 | 2024年4月26日 | 1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》； 8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于部分募投项目延期的议案》； 12、《关于会计政策变更的议案》； 13、《关于2024年第一季度报告的议案》； 14、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 16、《关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》； 17、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2024年5月20日 | 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任总经理的议案》； 4、《关于聘任副总经理的议案》； 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任财务总监的议案》； 7、《关于聘任证券事务代表的议案》。 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2024年8月27日 | 1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》； 6、《关于向银行申请增加授信额度的议案》； 7、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2024年10月28日 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》。 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2024年12月26日 | 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》； 3、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
（二）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。公司于2024年5月20日完成董事会的换届选举工作，前任独立董事高淑梅、黄宸武与新任独立董事许迎丰、张楚华均参加了报告期内历次应出席的股东大会、董事会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、客观、公正的判断。其中，高淑梅、黄宸武对公司2023年度利润分配事项、2023年度内部控制自我评价报告、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、部分募投项目延期、会计政策变更等事项，表达了同意的意见，对2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查；许迎丰、张楚华对公司续聘2024年度会计师事务所、使用部分超募资金永久补充流动资金、募投项目内部投资结构调整、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期等事项，表达了同意的意见，对2024年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查。
上述独立董事发挥各自的专业水平，为董事会科学决策以及公司持续稳定发展起到了重要作用。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议5次、董事会战略委员会会议
4次、董事会提名委员会2次、董事会薪酬与考核委员会1次。
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、2023年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项和资料进行审查，与公司的审计部、财务部、证券部等相关责任部门人员及相关中介机构进行了充分的沟通，并形成意见；在与审计部的沟通中，对加强公司内部审计工作提出要求及建议，督促内审按时推进各季度的审计工作，发挥内审在公司经营发展过程中的职能；在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，并与年报审计注册会计师进行沟通，了解年报审计进度安排，依据年审报告初稿提出年审过程重点关注的事项，履行了董事会审计委员会的工作职责。
2、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会按照公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，结合公司的实际运营情况，就公司部分募投项目延期事项、募投项目内部投资结构调整事项、使用部分超募资金永久补充流动资金事项作出分析并给出认可意见，并根据公司当前的战略规划，为公司发展方向提供合理建议，履行了董事会战略委员会的工作职责。
3、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，在董事会换届工作中，对第三届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人以及高级管理人员的任职资格进行了审查，履行了董事会提名委员会的工作职责。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，在董事会换届时，向董事会提出第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，履行了董事会薪酬与考核委员会的工作职责。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年2月2日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9、《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 10、《关于修订<累积投票制度>的议案》； 11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 13、《关于制订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》。 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月20日 | 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于向银行申请授信额度的议案》； 7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8、《关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》； 10、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 11、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 12、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年9月23日 | 1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》； 4、《关于向银行申请增加授信额度的议案》。 |
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
（五）信息披露及投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公告及投资者接待信息，在巨潮资讯网上共发布包括公司经营活动、定期财务数据等重要信息在内的公告
共计129份；公司召开了2023年度业绩网上说明会、2024年半年度业绩网上说明会，参与了2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并在巨潮资讯网发布了相关调研活动信息；报告期内，投资者在互动易平台向公司提问共计66个问题，公司做到了100%的回复率。
三、2025年度董事会重点工作
2025年，公司将研判市场形势的变化，根据公司的战略发展需要，适时调整公司产品结构，并同步加强市场开拓力度，以推动公司进一步做大做强。在产品结构方面，公司贴合市场的变化，不断丰富产品矩阵，扩大经营范围，以期增加新的增长点；在员工培养方面，公司为进一步激发组织活力，不断加强人才培养，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；在公司流程管理方面，通过引入专业软件，提高数据分析总结能力，间接提高员工工作效率；在经销商管理方面，公司将根据客户的实际情况，进行数据分析，加强对经销商的合作与管控；在投资者关系管理方面，公司将积极响应监管层的要求，加强与投资者的互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会二〇二五年四月二十三日