浙江中力机械股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《浙江中力机械股份有限公司章程》等相关规定，为充分调动浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，并依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业可比公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、公司董事薪酬方案
在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司其他董事津贴保持不变。
二、公司监事薪酬方案
在公司兼任其他岗位职务的监事，不在公司领取专门的监事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司不设置监事专项津贴。
三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度
执行。
四、其他事项公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬为正常的劳动合同/聘用合同约定的支付义务，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、公司履行的决策程序
1.董事会会议的决策情况公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议审议《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》，鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东会审议。
同日，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》,关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。
2.监事会会议的决策情况
公司于2025年4月23日召开第二届监事会第九次会议审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》，鉴于涉及全体监事薪酬、津贴，因此全体监事回避表决,直接提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年4月25日