证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2025-017
苏州纳微科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于确认2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案 | √ |
| 10 | 关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 | √ |
| 12 | 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关会议公告及文件于2025年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10应回避表决的关联股东名称：江必旺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案7回避表决；江必旺、牟一萍、林生跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案9回避表决；余秀珍应对议案10回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688690 | 纳微科技 | 2025/5/9 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以邮件方式登记，邮件以发送至公司邮箱时间为准，在邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款
所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。
（二）现场登记时间：2025年05月13日，下午13:30-16:30；
（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街2号，纳微科技联系部门：证券事务部会务联系人：马佳荟联系电话：0512-62956018联系邮箱：ir@nanomicro.com
2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2025年4月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书苏州纳微科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于确认2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8 | 关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案 | |||
| 10 | 关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程 |
| 序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 | |
| 12 | 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。