证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-033
温州聚星科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会的各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈志刚、独立董事夏法沪、董事刘启卫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈志刚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下
| 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 |
| 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 2024年2月23日 | 1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2024年度财 | 审议通过 |
| 务预算报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务报表及审计报告的议案》 5、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 6、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 7、《关于预计2024年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 8、《关于公司2024年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》 9、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》 11、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 | |||
| 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 2024年5月14日 | 1、《关于公司2024年一季度审阅报告的议案》 | 审议通过 |
| 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 2024年7月26日 | 1、《关于公司2024年1-6月审阅报告的议案》 | 审议通过 |
| 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 2024年7月29日 | 1、《关于公司2024年半年度报告的议案》 2、《关于公司〈2024年半年度审计报告〉的议案》 | 审议通过 |
| 第二届董事会审计委员会第十三次会议 | 2024年8月28日 | 1、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》 2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 | 审议通过 |
三、相关情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（四）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审议了内部审计机构的负责人提名聘任相关事项，对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
四、总体评价
2024年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、审计报告、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
温州聚星科技股份有限公司
董事会2025年4月24日