烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月24日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事9人，实际出席会议董事9人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2025年第一季度报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事和高级管理人员认为公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
2、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
因杨怀亮先生、梁成永先生为本次激励计划的激励对象本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为7票。
公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的64名激励对象所持有的
259.8420万股可解除限售的限制性股票办理解除限售具体事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日