证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2025-031号
北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月22日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统?为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日14点30分召开地点：北京经济技术开发区科创十五街
号公司商务会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于2024年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于日常经营性关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案 | √ |
| 8 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9 | 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见2025年
月
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
、特别决议议案：议案
：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3：关于《2024年度报告》及《2024
年度报告摘要》的议案、议案4：关于2024年度利润分配的议案、议案6：
关于日常经营性关联交易的议案、议案7：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、议案9：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案10：关于续聘会计师事务所的议案、议案11：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案、议案12：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案。
、涉及关联股东回避表决的议案：议案
：关于日常经营性关联交易的议案、议案
：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案
：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600435 | 北方导航 | 2025/5/15 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1.拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2025年5月16日至5月21日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，
节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部3．联系方式：
地址：北京经济技术开发区科创十五街2号邮编：100176联系人：刘志赟联系电话：010-58089788传真：010-58089552
六、其他事项股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年4月25日附件1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | ||||
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | ||||
| 3 | 关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案 | ||||
| 4 | 关于2024年度利润分配的议案 | ||||
| 5 | 关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案 | ||||
| 6 | 关于日常经营性关联交易的议案 | ||||
| 7 | 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案 | ||||
| 8 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 9 | 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 11 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 12 | 关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。